ПП Аудиторська фірма «Професіонал»

Терміново, професійно, ефективно!
Останні новини та події
30.09.2019
Програмне забеспечення для складання фінансової звітності в форматі iXBRL
27.09.2019
У 2020 році більше 5000 українських підприємств почнуть звітувати в новому електронному форматі XBRL
23.09.2019
Аудитори – суб’єкти первинного фінансового моніторингу
08.01.2019
Аудиторська палата України ввжажає,що не пізніше ніж до 1 червня 2019 року оприлюднюють підприємства( згідно критеріїв) річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).
21.12.2018
Ми вже в реєстрі аудиторських фірм,які мають проводити обов'язковий аудит
Усі події та новини
Корисні посилання
В разі необхідності відвідувачі сайту можуть скористатися посиланнями на Інтернет-ресурси органів державної виконавчої влади, періодичних видань, тощо.

Верховна Рада України

Законодавство України

Урядовий портал

Міністерство доходів і зборів України

Територіальні органи Міндоходів у Дніпропетровській області

Міністерство фінансів України

Пенсійний Фонд України

Національний банк України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державна служба статистики України

Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг

Зворотний зв'язок

Аудитори – суб’єкти первинного фінансового моніторингу

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНАСІВ УКРАЇНИ В РАМКАХ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЩОДО АУДИТОРІВ, АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» від 22 грудня 2015 р. № 1160

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 6 травня 2015 р. № 489

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0596-15

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України» від 23 квітня 2015 р. № 460

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-15

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України» від 18.01.2018  № 14

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-18

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 26 січня 2016 р. № 17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0481-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 8 липня 2016 р. № 584

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29 січня 2016 р. № 24

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16




НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 5 серпня 2015 р. № 552

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» від 8 вересня 2015 р. № 693

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2015-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 р. № 143-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» від 19 серпня 2015 р. № 610

По матеріалам з  сайту https://www.apu.com.ua

Опубліковано: 23.09.2019

До списку новин